PCDF deflagra Operação Deep Sea e desarticula grupo criminoso que causou prejuízo de R$ 10 mi a vítimas de diversos golpes
Na manhã desta sexta-feira (11), a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, por intermédio da Corf, e com o apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás – PCGO, deflagrou a Operação Deep Sea (mar profundo), que visa desarticular grupo criminoso que, desde 2019, pratica vários crimes de furto mediante fraude por meio eletrônico – pena de dois a oito anos, estelionato – pena de um a cinco anos, organização criminosa – pena de três a oito anos e lavagem de dinheiro – pena de três a dez anos, tanto no Distrito Federal quanto em outros Estados da Federação.
Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão temporária em Santa Maria, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo I, Sobradinho, Planaltina – no Distrito Federal e em Goiânia, Novo Gama e Cristalina – no Estado de Goiás.
A investigação se iniciou em março de 2021, quando os criminosos realizaram contato telefônico com uma empresa de Taguatinga e, se passando por funcionários de um banco, induziram o servidor a acessar a página falsa da instituição bancária (phishing), onde foram subtraídos os dados bancários da empresa e retirados, por meio de transferências, cerca de R$ 200 mil.
Durante a investigação foi constatado que o grupo também pratica o Golpe do Falso Boleto, pois possuem páginas falsas de bancos e financeiras, onde as pessoas introduzem seus dados e recebem boletos fraudados, cujos códigos de barras têm como beneficiários os CNPJs de empresas de integrantes dessa organização. Essas pessoas jurídicas são abertas com o único objetivo de fraudar, receber, lavar, simular e ocultar os valores subtraídos das vítimas.
Os investigados também realizam o Golpe do Falso Perfil em Aplicativos de Comunicação, onde utilizando-se de fotografia da vítima, retirada normalmente de redes sociais ou páginas da internet, em uma nova linha telefônica, se passam por aquela e solicitam valores para familiares e amigos dela.
Essa organização criminosa é estruturada e os integrantes possuem atividades específicas. Há a função de líder – que determina todas as ações; de hacker/invasor – que vende tais informações ou software de invasões para o líder do grupo criminoso; de chefes de núcleos (de Santa Maria e Planaltina, no DF); de recrutadores-chefes/administradores – que angariam os repassadores (pessoas para cederem as contas bancárias pessoais e de empresas, os quais têm conhecimento que os valores são provenientes de crime e, em média, recebem 10% como pagamento. Tais integrantes repassam de imediato os valores indevidamente apropriados com os golpes por meio de transferências, saques e simulações de compras/pagamentos com utilização de máquinas débito/crédito. Ademais, existem ainda aqueles que se passam por funcionários de instituições bancárias e fazem contato telefônico com as vítimas.
Também ficou comprovado que os autores preferencialmente utilizam contas bancárias de pessoas jurídicas, sendo que estas empresas efetivamente não funcionam e foram constituídas justamente para a prática dos crimes.
Estima-se que cerca de 200 pessoas foram vítimas do grupo criminoso, tendo gerado um prejuízo de mais de R$ 10 milhões.
Parte dos indiciados possui antecedentes criminais por estelionatos, ameaças, injúrias, porte ilegal de arma de fogo, roubos, homicídio tentado, coação no curso do processo, associação criminosa, tráfico e posse de drogas, crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha, dentre outros delitos. Durante o cumprimento dos mandados, um dos presos tentou ocultar três aparelhos celulares no vaso sanitário. E um dos alvos foi autuado em flagrante por posse de droga, pois foram encontrados 28 comprimidos de ecstasy na residência. Os presos foram recolhidos à carceragem da PCDF e Presídios em Goiânia e Novo Gama/GO.
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Assessoria de Comunicação