GUIA DE PERGUNTAS
- Quem é o denunciado e, se possível, o seu endereço ou redes sociais?
- Qual a atividade profissional do denunciado?
- Sabe se o denunciado praticou ou pratica algum crime?
- O denunciado ostenta patrimônio ou padrão de vida incompatível com a atividade profissional que declara exercer?
- Qual seria esse patrimônio (Imóveis, veículos etc)?
- O denunciado ou os familiares possuem alguma Empresa?
- Qual o endereço e ramo de atividade dessa Empresa?
- Se possuir filmagens ou imagens que possam contribuir, anexe a esta denúncia.
Os crimes de lavagem de dinheiro estão previstos na Lei n. 9.613, de 03 de março de 1998 e são decorrentes da ocultação ou dissimulação de bens ou valores obtidos ilicitamente pela prática de outros crimes, como corrupção, desvio de recursos públicos, tráfico de drogas, furtos, roubos, estelionatos ou qualquer outro que gere proveitos ilícitos.
Podemos verificar indícios da lavagem de dinheiro, por exemplo, quando os criminosos passam a ostentar padrão de vida (imóveis, veículos etc) incompatível com a atividade profissional que declaram exercer.
Os indícios também podem estar presentes quando criminosos montam empresas, às vezes de fachada (sem atividade), para transparecer que os recursos foram obtidos de forma lícita.
Ajude a PCDF a recuperar esses bens ou valores, descapitalizando os criminosos e evitando a prática de novos crimes.